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丈夫非法集资,妻子帮夫洗钱
时间:2021-05-24  作者:  新闻来源:  【字号: | |
     丈夫黄某某集资诈骗上千万,东窗事发后逃逸境外,妻子邱某某得知后非但没有规劝自首,反而听从丈夫安排,将现有公司、豪车、钻戒等资产变卖,协助转移资金,最终难逃法网。近日,赣州市亚博安全 以涉嫌洗钱罪对邱某某依法提起公诉。

案情回顾

2018年底,邱某某在一次刷“陌陌”直播时,发现同在直播间的黄某某频刷礼物,出手阔绰,于是添加其为微信好友。经聊天得知,黄某某竟是一个大老板。为得到佳人芳心,黄某某对邱某某花钱也是毫不吝啬。二人确定关系后,更是购买了150万元的保时捷汽车、14万元的钻戒和奔驰汽车、碧桂园房产等送给邱某某。2019年5月20日,二人正式结为夫妻。然而,黄某某并非真的富豪老板。

经审查,2019年1月至2019年5月底,黄某某以开淘宝网店、公司发展需要资金周转为由,以“做单”“借款”“投资”等方式为名,以高额“佣金”为诱饵,通过“微信群”、参与人互相介绍等方式进行推广,向全国各地社会不特定对象进行集资,黄某某将集资款用于挥霍并于2019年5月25日携款潜逃。经会计司法鉴定,黄某某集资涉及人数众多,致使1100余万元不能归还集资参与人。

开始,邱某某对黄某某的集资诈骗行为不甚了解,直到从亲友口中得知黄某某被多人追债、诈骗金额高达千万,现已逃匿。在与逃匿至缅甸的黄某某取得联系后,邱某某仍听从黄某某的安排,先是通过转让公司,将转让款20余万元转账给黄某某,后又将豪车以110余万元进行变卖,并把变卖所得现金人民币50余万元直接以偷渡的方式带至缅甸交给黄某某,其余变卖资金则通过转账方式进行转移。在缅甸陪同黄某某生活一段时间后,二人产生矛盾,后因为缅甸疫情严重,邱某某决定回国。此时,重新回到国内的邱某某已成了网逃,一入境即被边防民警抓获。

检察官说法

本案洗钱罪的上游犯罪系集资诈骗罪,黄某某虽未到案,但其犯罪事实已经查实。邱某某在丈夫黄某某逃匿至缅甸后,明知黄某某开公司及买房、买车款系来源于集资诈骗款项,仍协助黄某某将上述财产转换为现金、协助将资金汇往境外及协助将资金携带出境,其行为符合洗钱罪的构成要件,涉嫌洗钱罪。因本案发生在刑法修正案(十一)正式实施前,根据刑法“从旧兼从轻”的原则,适用《中华人民共和国刑法》原第一百九十一条的规定。

法条链接

《中华人民共和国刑法》原第一百九十一条的规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证劵的;(三)通过转账及其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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